银行合规管理存在问题及建议
监管批复!赵继斌就任甘肃陇西农村商业银行合规总监2025年7月23日，根据国家金融监督管理总局消息，《甘肃陇西农村商业银行股份有限公司关于赵继斌合规总监任职资格核准的请示》获得通过，批复赵继斌甘肃陇西农村商业银行股份有限公司合规总监的任职资格。根据批复表示，甘肃陇西农村商业银行应要求上述核准任职资格人员严格遵等我继续说。
监管批复!苏娟就任大华银行(中国)重庆分行合规官2025年7月21日，根据国家金融监督管理总局消息，《大华银行(中国)有限公司重庆分行关于核准苏娟大华重庆分行合规官任职资格的请示》获得通过，批复苏娟大华银行(中国)有限公司重庆分行合规官的任职资格。根据批复表示，大华银行(中国)重庆分行应要求上述核准任职资格人员严格遵好了吧！
监管批复!孙贵清就任甘肃临洮农商行合规总监2025年7月23日，根据国家金融监督管理总局消息，《甘肃临洮农村商业银行股份有限公司关于孙贵清合规总监任职资格核准的请示》获得通过，批复孙贵清甘肃临洮农村商业银行股份有限公司合规总监的任职资格。根据批复表示，甘肃临洮农商行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融说完了。
安庆农商银行举办案件防控暨员工行为管理专题培训使员工明确了工作中的合规要求，增强了合规意识。下一步，安庆农商银行将以“内控合规提升年”活动为契机，以“学制度、守底线、促合规”专题警示教育行动为特色主题，不断完善合规管理体系与案件防控机制，加大合规教育与培训力度，形成全员参与、上下联动的学习型组织氛围，共好了吧！
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华润银行三连罚超千万:合规管理难题与业绩下滑困境国家外汇管理局广东省分局对华润银行罚没116.13万元，涉及3项违规操作。7月12日，国家金融监督管理总局深圳监管局对华润银行深圳分行罚没235.25万元，因其采用不正当手段进行吸存放贷。这一系列处罚暴露出华润银行在业务操作、风险控制和合规管理等多个方面存在严重问题。..
兴业数金开户尽调成功对接中国人民银行 助力反洗钱合规管理快速决策并解决当前问题，仅在两个月内，达到了中国人民银行的试点要求，实现我行企业客户尽调环节对受益人信息的深度洞察，标志着我行在反洗钱合规管理方面迈出重要一步。兴业数金发扬研发精神，通过快速集结具备强大作战能力的攻坚队伍，发挥集中力量办大事的优势，有效应对重要等我继续说。
邮储银行防城港市分行举办2024年案件防控及合规管理培训全面提升银行从业人员的案防意识和合规意识，近日，邮储银行防城港市分行成功举办了一场案件防控及合规管理专题培训。本次培训由该行党委委员、纪委书记杨继君授课，她以《以案为鉴合规经营》为主题，通过生动翔实的案例分析，从2024年行内检查发现的问题、违规代客操作案例等我继续说。
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平安银行罚单高达6723万!银行业前三季度罚单超11亿,合规管理需提升汉口银行因信贷管理不到位被罚款485万元，招商银行郑州分行因贷款资金违规流入房地产市场和办理"假首付"个人按揭贷款被罚490万元。这些案例集中反映了银行业在贷款业务方面存在的普遍问题，亟需引起重视。合规管理提升势在必行面对严峻的监管形势，银行业必须采取等会说。
江阴银行:持续强化风险控制与合规管理金融界5月19日消息，有投资者在互动平台向江阴银行提问：您好！贵行年报为啥没有贷款不良率行业分布数据？房地产、个人经营贷的不良率分别是多少？谢谢！公司回答表示：尊敬的投资者：本行坚持风险为本，构建全面风险管理体系，持续强化风险控制与合规管理，扎实落地全面风险管理指引说完了。
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监管批复!郭睿就任礼县农商银行合规总监2025年6月25日，根据国家金融监督管理总局消息，《甘肃礼县农村商业银行股份有限公司关于郭睿拟任礼县农商银行合规总监任职资格核准的请示》获得通过，批复郭睿礼县农村商业银行股份有限公司合规总监的任职资格。根据批复表示，礼县农商银行应要求上述核准任职资格人员严格遵后面会介绍。
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