业务流程风险及防控措施
中国银行:构筑数字化产品矩阵 推动普惠金融高质量发展流程数字化管理，强化数据整合和新技术应用，实现业务的全景监测和智慧运营，不断推动普惠金融服务效率提升、风险防控强化和客户体验优化后面会介绍。 优化资源配置，积极探索数字普惠金融发展的新路径、新方式，为推动普惠金融高质量发展、加快建设金融强国贡献更多力量。”该负责人表示后面会介绍。
“精准服务+全流程防控” 莱西市税务局护航企业行稳致远创新服务举措，助力企业防范风险、轻装前行。作为国内矿山重型机械领域的骨干企业，青岛中鸿重型机械股份有限公司在莱西市税务局的专业指导下，构建起全流程税务风险防控体系，实现从“税惠受益者”到“合规示范者”的跨越发展。针对重型机械行业生产周期长、跨境业务多的特后面会介绍。
建行潍坊高密支行多措并举构建案件防控长效机制完善责任追究等多项举措，全力构建案件防控长效机制，为支行高质量发展筑牢安全防线。夯实制度根基，扎紧风险防控“铁笼子”结合监管要求与自身业务实际，全面梳理各项规章制度，针对信贷、柜面、产品销售等重点业务，制定详细的操作流程和风险防控要点，明确业务办理的标准和规是什么。
交行四川省分行外汇展业改革试点首笔业务落地实现行内外汇业务流程的再造，在防控跨境资金流动风险的同时，为优质企业办理外汇业务“减负”，打造“越诚信越便利”的营商环境。成都保税区内某专精特新小微企业主要以进料加工以及加工贸易进口设备的贸易方式开展半导体材料和精密模具的开发及销售等业务，单笔业务涉及合好了吧！
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朱鹤新:加力推动银行外汇展业改革提质扩面南方财经10月18日电，今日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在2024金融街论坛年会上表示，加力推动银行外汇展业改革提质扩面。近年来，国家外汇局探索推动商业银行外汇业务流程再造，在防控风险的同时，解放了银行生产力，试点银行为优质客户办理外汇业务的平均时是什么。
广西发布住房公积金业务标准贷款三项业务集成统一的省级业务标准，通过统一业务流程、扩大覆盖范围、优化服务效能、强化风险防控，这不仅为全区458万缴存人的安居保好了吧！ 要求公积金中心对存疑申请启动调查核实程序；同时设置逾期贷款“早预警”，连续逾期1-3期即列为“关注类”；逾期贷款催收方式灵活多样，确保好了吧！
北方铜业:5月9日召开业绩说明会,投资者参与未来是否有进一步的套期保值或风险对冲措施？答：您好，公司充分利用套期保值工具应对铜价波动风险，已制定《套期保值管理制度》明确了套期保值审批流程、风险防控和管理等内部控制程序。公司开展套期保值业务，严格执行期货业务法律法规和市场规则，不断加强相关政策的把握和等会说。
金融监管总局:要求小贷公司对合作机构落实名单制等管理南方财经1月17日电，国家金融监督管理总局发布《小额贷款公司监督管理暂行办法》强化公司治理与风险管理。细化关联交易管理要求，明确不良贷款划分标准，并对小额贷款公司放贷资金实施专户管理。规范网络小额贷款公司业务系统，应满足全流程线上操作、风险防控体系健全、符合小发猫。
娄底供电公司:强化营销合规,筑牢风险防线有效防范和化解营销合规风险，10月，娄底供电公司召开合规风险专题会议，各专业部门从业务流程、安全管控、“四重一民”等多个方面入手，就前期合规风险工作开展存在的问题进行梳理及研讨。据悉，娄底供电公司挂牌成立市级营销风险防控中心，联合营销、服务、新动力、园区、法律是什么。
农业银行积极推进外汇展业改革落地专精特新企业等优质客户办理收付汇等外汇业务。为落实金融领域制度型开放，更好统筹外汇服务优化与风险防控，国家外汇管理局印发《银行外汇展业管理办法(试行)》推动银行构建事前客户尽调与分类、事中业务差异化审核、事后风险监测与报告的全流程外汇展业机制。农业银行高好了吧！
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